مدیر صندوق رمزارز استرالیا به جرم سرقت ۵۴ میلیون دلار از سرمایه گذاران به ۷ سال زندان محکوم شد

استفان هی کین(Stefan He Qin) ، بنیانگذار دو صندوق حمایت از رمزارزها پس از آنکه مقامات آمریکایی دریافتند وی ۵۴ میلیون دلار دارایی سرمایه گذاران را سرقت کرده است ، به بیش از ۷ سال زندان محکوم شده است.

بیانیه ۱۵ سپتامبر(۲۴ شهریور) وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) اعلام کرد که قاضی منطقه ای والری کاپرونی(Valerie Caproni)، هی کین را به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران به مبلغ ۵۴ میلیون دلار به ۹۰ ماه حبس محکوم کرد.

این استرالیایی ۲۴ ساله بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹)مالک و اداره کننده دو صندوق سرمایه گذاری رمزارزی بود.

علیرغم اینکه ویرجیل سیگما(Virgil Sigma) ادعا می کند که دارایی های مشتریان خود را در استراتژی های آربیتراژ رمزارزها سرمایه گذاری می کند ، DoJ دریافت که کین سرمایه سرمایه گذاران را از صندوق اختلاس کرده است تا هزینه های شخصی از جمله غذا ، اجاره و سرمایه گذاری خصوصی را از سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)پرداخت کند.

برای جلوگیری از ایجاد شک و تردید در بین سرمایه گذارانش ، پس از اینکه کین به طور مرتب به مشتریان خود در مورد “ارزش ، موقعیت و وضعیت سرمایه سرمایه گذاری آنها” دروغ می گفت، صورت حساب های جعلی و اسناد مالیاتی جعلی ایجاد کرد که ادعا می کرد این شرکت از آگوست ۲۰۱۶ (مرداد ۱۳۹۵) به جز مارس ۲۰۱۷ (اسفند ۱۳۹۵)برای هر ماه سودآور بوده است.

در دسامبر ۲۰۲۰ (آذر ۱۳۹۹)، کین به معامله گر اصلی VQR دستور داد تمام موقعیت های صندوق را کنار گذاشته و وجوه خود را به استرالیا منتقل کند. علی رغم هشدار مبنی بر این که این اقدام برای سرمایه گذاران VQR ضرر خواهد داشت ، اما این معامله گر این اقدام را عملی کرد.

در ۴ فوریه ۲۰۲۱ (۱۶ بهمن ۱۳۹۹)، کین به یک مورد کلاهبرداری در اوراق بهادار اعتراف کرد. در آخرین اعلامیه وزارت دادگستری ، آدری استراوس(Audrey Strauss) ، دادستان ایالات متحده گفت:

طرح گستاخانه و وسیع کین باعث شد سرمایه گذاران صندوق وی، بیش از ۵۴ میلیون دلار در بلاتکلیفی قرار بگیرند و اکنون به مجازات طولانی مدت هفت ساله در زندان فدرال محکوم شده است.

همچنین بیش از ۵۴ میلیون دلار دارایی کین توقیف شده و به سه سال آزادی تحت نظارت محکوم شده است.

با توجه به افزایش کلاهبرداری ها، به تازگی نیز گری گنسلر هشدار داد:

سرمایه گذاران ممکن است نسبت به فرصت های سرمایه گذاری که شامل موارد جدید یا پیشرفته است ، شک کمتری داشته باشند یا گرفتار FOMO شوند

در ماه مه(اردیبهشت) ، کمیسیون تجارت فدرال گزارش داد که بیش از ۸۰ میلیون دلار از دارایی سرمایه گذاران توسط کلاهبرداران از اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ۱۳۹۹) از دست رفته است.